Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
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A lista do denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
Vallisney observou de que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
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Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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